SAR
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AML/BSA Compliance Program (Fintech & MSB)
Draft a complete AML/BSA compliance program for non-bank financial institutions — fintechs, MSBs, crypto exchanges, and insurance companies. Covers all five BSA pillars: compliance officer, policies, independent testing, training, and CDD. Includes CTR filing, transaction monitoring, SAR filing, OFAC screening (50% Rule, proliferation financing), and information sharing procedures.
Relatórios de Ensaio — Homologação ANATEL
Elaboração de relatórios de ensaio para homologação de equipamentos de telecomunicações (dispositivos sem fio). Inclui validação de SAR (Taxa de Absorção Específica) contra limites para uso humano e referência à Resolução 715/2019. Mercado: tecnologia e importação. Regulado: ANATEL.